El presente curso tiene como finalidad introducir a los participantes en los aspectos teóricos-dogmáticos de los crímenes complejos vinculados a la Delincuencia Económica Trasnacional cuyo impacto genera consecuencias jurídicas a nivel global. Ello, pues las ganancias ilícitas provenientes de actividades vinculadas al crimen organizado como el tráfico de sustancias estupefacientes, trata de personas, armas, bienes culturales, fauna, flora, medicamentos e insumos falsificados, órganos, -entre otros- ; tal como las generadas por corporaciones privadas en ocasión de perpetuar actos de corrupción, evasión tributaria, delitos ambientales, defraudaciones o balance falso; se introducen en los mercados formales a través de distintos actos con el objeto de disimular u ocultar su origen ilícito. Como consecuencia de ello, se configura el delito de lavado de activos junto con otros conexos que lesionan el orden económico y financiero, entre otros bienes jurídicos supraindividuales.

En ese sentido, se analizará la estructura particular de cada delito, así como también cuestiones procesales referidas a la implementación de las Técnicas Especiales de Investigación en Delitos Complejos y la aplicación de mecanismos de Inteligencia Artificial como estrategia de política criminal para su prevención y persecución.

En ese marco, se profundizará en los flujos financieros ilícitos y el impacto que aquellos generan en el PBI de los Estados, afectando los intereses sociales, políticos y económicos trasnacionales.

Por último, se hará hincapié en las herramientas de cooperación jurídica y policial internacional con las que cuentan los instructores para labrar acuerdos judiciales en el marco de investigaciones llevadas a cabo en países de Latinoamérica.

Para ello, se establecerá la problematización de las cuestiones planteadas desde la perspectiva de la teoría del caso como metodología.

La presente actividad académica aportará a la construcción de contenidos teóricos interdisciplinarios que contribuyen a la actualización en la formación de los estudiantes y graduados universitarios en Derecho. Es así que, se ofrece una formación superior para estudiantes y graduados con el propósito de ampliar su campo operativo mediante la formación profundizada en las nuevas áreas de intervención profesional. Cada uno de los módulos conformará un curso en sí mismo y su realización total culminará con la certificación de la actualización profesional de Diplomado.

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