Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 25/10/2019 - 08/11/2019
Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde
Contenido:
Empresas, empresarios, directivos y grupos de interés.
La persona jurídica en el derecho español.
Sociedades de capital: estructura y órgano de administración.
Compliance: fuentes básicas y entornos de cumplimiento normativo.
Sistema de gestión normalizados (series y normas ISO 9000, 14000, 26000, 31000, 37001 y otras).
Otros referentes internacionales: COSO Framework, Capability model de OCEG, directrices OCDE, Tax Governance, Tax Morality y Tax Transparency Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y otros.
Número de créditos: 5,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 09/11/2019 - 30/11/2019
Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde
Contenido:
Liderazgo, ética y responsabilidad social corporativa.
Estrategia y organización: gestión de procesos y control del negocio.
Dirección, identificación de oportunidades, toma de decisiones y comunicación. Gestión económica y financiera del negocio
Número de créditos: 3,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 13/12/2019 - 10/01/2020
Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde
Contenido:
Procesos empresariales y riesgos normativos y de política empresarial.
Sistemas de información y comunicaciones.
Riesgos reputacionales.
Orientaciones de la UNE ISO 31000 (2010) sobre gestión del riesgo.
La responsabilidad civil del empresario.
La responsabilidad de administradores y directivos.
Los riesgos relacionados con la insolvencia: en especial, el preconcurso y la llamada responsabilidad concursal.
Los riesgos en el ámbito de la competencia: conductas anticompetitivas y competencia desleal.
Los riesgos en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual.
Los riesgos de infracción de la normativa sobre protección de datos.
Los riesgos tributarios (UNE 19602) y laborales.
UNE 165019 sobre entidades certificadoras de sistema de "compliance"
Número de créditos: 3,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 11/01/2020 - 24/01/2020
Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde
Contenido:
Política criminal y empresa.
El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro código penal.
Presupuestos de responsabilidad.
Catálogo de penas y sistema de determinación.
El modelo de administración y gestión.
Aspectos procesales.
Número de créditos: 3,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 25/01/2020 - 08/02/2020
Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde
Contenido:
Delitos contra las personas.
Delitos de fraude.
Delitos de revelación de secretos.
Delitos relacionados con los sistemas informáticos.
Delitos relativos al mercado y los consumidores.
Delitos contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros.
Delitos contra los recursos naturales y la ordenación territorial.
Delitos de riesgo.
Delitos contra la Administración.
Delitos financieros.
Número de créditos: 2,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 14/02/2020 - 21/02/2020
Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde
Contenido:
Delimitación subjetiva del Sector Público.
Principales áreas de riesgo para la empresa en sus relaciones con la Administración (subvenciones y contratos).
Sectores especialmente afectados por la corrupción pública (sanidad, medioambiente y urbanismo).
Mecanismos y organismos de control y prevención en el Sector Público.
Número de créditos: 1,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 22/02/2020 - 06/03/2020
Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde
Contenido:
PYMES y empresarios autónomos.
Empresas cotizadas.
Compliance en entornos digitales (sociedad de la información; normativa aplicable a modelos de negocios digitales y; comercio electrónico y publicidad digital).
Energía.
Financiero, mutualidades y seguros.
Transporte y logística.
Telecomunicaciones.
Farmacéutico.
Deportes.
Agroalimentario
Despachos profesionales.
Número de créditos: 5,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 07/03/2020 - 28/03/2020
Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde
Contenido:
Sistemas de gestión del compliance y buenas prácticas de gobierno corporativo.
Otros marcos de referencia de compliance.
La UNE 19601 (2017). Sistemas de gestión del compliance penal. Requisitos para su orientación al uso. UNE 19600 (2015). Sistemas de gestión del compliance. Directrices.
"Compliance Officer": perfil de competencias, roles y funciones directivas.
Procesos de comunicación y gestión de denuncias internas.
Diseño y puesta en marcha del sistema de gestión del compliance.
Aplicaciones informáticas de gestión del compliance.
Certificación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión.
Número de créditos: 1,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 17/04/2020 - 18/04/2020
Horario: Viernes en horario de tarde, Sábado en horario de tarde
Contenido:
Caso práctico con datos e información amplia recorriendo la totalidad de contenidos de los módulos que componen el curso.
Número de créditos: 5,00 ECTS
Modalidad de impartición: Presencial
Fechas de inicio-fin: 04/05/2020 - 25/06/2020
Horario: Lunes en horario de mañana, Martes en horario de mañana, Miércoles en horario de mañana, Jueves en horario de mañana
Contenido:
Incorporación a una realidad empresarial.
Aplicación de contenidos modulares del curso a empresas en funcionamiento.
Integración en equipo de trabajo.
Asesoramiento y reflexión en materia de sistemas de gestión del compliance.
Experiencia y conocimiento generado en la comunidad de trabajo.