Director
D. Edgar Iván Colina Ramírez
(Derecho Penal y Ciencias Criminales)
Unidad Promotora
Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales
Impartición
Del 25/08/2023 al 27/10/2023
Modalidad
A distancia
(Plataforma Virtual US)
Idioma de impartición
Español
Preinscripción
Del 01/04/2023 al 30/06/2023
Matrícula
Del 01/06/2023 al 30/06/2023
Objetivos
El presente curso tiene como finalidad introducir a los participantes en los aspectos teóricos-dogmáticos de los crímenes complejos vinculados a la Delincuencia Económica Trasnacional cuyo impacto genera consecuencias jurídicas a nivel global. Ello, pues las ganancias ilícitas provenientes de actividades vinculadas al crimen organizado como el tráfico de sustancias estupefacientes, trata de personas, armas, bienes culturales, fauna, flora, medicamentos e insumos falsificados, órganos, -entre otros- ; tal como las generadas por corporaciones privadas en ocasión de perpetuar actos de corrupción, evasión tributaria, delitos ambientales, defraudaciones o balance falso; se introducen en los mercados formales a través de distintos actos con el objeto de disimular u ocultar su origen ilícito. Como consecuencia de ello, se configura el delito de lavado de activos junto con otros conexos que lesionan el orden económico y financiero, entre otros bienes jurídicos supraindividuales.
En ese sentido, se analizará la estructura particular de cada delito, así como también cuestiones procesales referidas a la implementación de las Técnicas Especiales de Investigación en Delitos Complejos y la aplicación de mecanismos de Inteligencia Artificial como estrategia de política criminal para su prevención y persecución.
En ese marco, se profundizará en los flujos financieros ilícitos y el impacto que aquellos generan en el PBI de los Estados, afectando los intereses sociales, políticos y económicos trasnacionales.
Por último, se hará hincapié en las herramientas de cooperación jurídica y policial internacional con las que cuentan los instructores para labrar acuerdos judiciales en el marco de investigaciones llevadas a cabo en países de Latinoamérica.
Para ello, se establecerá la problematización de las cuestiones planteadas desde la perspectiva de la teoría del caso como metodología.
La presente actividad académica aportará a la construcción de contenidos teóricos interdisciplinarios que contribuyen a la actualización en la formación de los estudiantes y graduados universitarios en Derecho. Es así que, se ofrece una formación superior para estudiantes y graduados con el propósito de ampliar su campo operativo mediante la formación profundizada en las nuevas áreas de intervención profesional. Cada uno de los módulos conformará un curso en sí mismo y su realización total culminará con la certificación de la actualización profesional de Diplomado.
Procedimiento de evaluación
Trabajos
Requisitos
Requisitos específicos de admisión a los estudios
- Licenciado o Graduado en Derecho
Criterios de selección de alumnos
- Orden de Preinscripción.
Módulos / Asignaturas
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 25/08/2023 - 25/08/2023
Contenido
- Principios del Derecho Penal Económico. Concepto.
- Tipos penales accesorios y autónomos.
- Leyes penales en blanco.
- Criterios de interpretación: perspectiva económica.
- Cuestiones de política criminal. Internacionalización de la delincuencia económica.
- Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado. Bien jurídico protegido.
- La confiscación de las ganancias ilícitas. Multa sancionadora y procesal.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 01/09/2023 - 01/09/2023
Contenido
- Ámbitos de responsabilidad. Conductas conformes al rol profesional.
- Posición de garante. Delegación y dominación vertical de la organización.
- Actuar por otro.
- Responsabilidad penal en nivel horizontal.
- Cuestiones dogmáticas y jurisprudenciales de derecho comparado.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 08/09/2023 - 08/09/2023
Contenido
- Aspectos fundamentales. Sistemas jurídico-penales comparados.
- El sujeto de responsabilidad penal: la persona jurídica.
- La estructura de imputación. Consideraciones específicas respecto a la criminalidad
económica.
- Compliance: ¿exención de responsabilidad penal? Responsabilidad penal del Compliance
Officer. Aspectos preventivos
- Sistemas de penas. Determinación. Extinción de la acción penal. Consecuencias accesorias.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 15/09/2023 - 15/09/2023
Contenido
- Evolución de la historia criminológica.
- Estudios actuales criminológicos sobre la delincuencia económica.
- Afectación de los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible. Consecuencias jurídicas,
sociales, económicas y políticas.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 22/09/2023 - 22/09/2023
Contenido
- Ganancias ilícitas provenientes de delitos complejos: Narcotráfico, Trata de Personas y Tráfico
de Migrantes, Corrupción, Delitos Ambientales y Lavado de Activos. Elementos constitutivos y
modos de operación trasnacional de las organizaciones criminales.
- Delitos conexos: asociación ilícita y otras tipificaciones.
- Bienes jurídicos protegidos.
- Autoría y participación.
- Rol del Funcionario Público.
Módulo/Asignatura 6. Nuevas modalidades de criminalidad económica 29/09/2023 - 29/09/2023 | 0,60 LRU
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 29/09/2023 - 29/09/2023
Contenido
Cibercriminalidad: Deep web, dark web y la comercialización ilícita generadora de capitales
- Marco jurídico internacional en ciberdelincuencia y ciberseguridad.
- Modalidades delictivas: comercialización de bienes ilícitos por dark y Deep web. Características
y diferencias.
- Delitos conexos: cibercriminalidad sexual, ciberterrorismo y cibercriminalidad instrumental.
- Investigaciones judiciales: evidencia forense, aplicación de herramientas tecnológicas y
conformación de equipos interdisciplinarios. Inteligencia artificial aplicada.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 06/10/2023 - 06/10/2023
Contenido
- Bien jurídico: concepto y evolución en el delito tributario
- La conducta típica en la defraudación tributaria.
- Los sujetos de la conducta típica.
- Imputación objetiva en el delito tributario.
- Posibles formas de intervención en el delito tributario.
- Consideraciones específicas sobre los elementos típicos en el delito tributario.
- Antijuridicidad en la defraudación tributaria.
- Culpabilidad en el delito tributario.
- Consumación y formas imperfectas de ejecución en el delito tributario.
-
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 13/10/2023 - 13/10/2023
Contenido
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su incidencia en el sistema de penas
Las penas pecuniarias
Sistemas de aplicación de la multa
La determinación del tiempo y la cuantía en el sistena de días-multa
La determinación de la extensión temporal
La asignación de una cantidad dineraria
Responsabilidad personal subsidiaria por impago
La pena de multa proporcional
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 20/10/2023 - 20/10/2023
Contenido
Marco jurídico internacional. Organismos emisores de estándares y buenas prácticas.
- Estándares Internacionales en materia económica trasnacional. Reseña de la actuación de los
Organismos Internacionales.
- Financiamiento, producción de ganancias, reinversión y blanqueo de dinero proveniente de
otros delitos. Entramado de estructuras jurídicas y societarias.
- Concepto y características del Lavado de dinero. Etapas diferenciadas.
- Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado.
- Delitos complejos como precedentes: contrabando y tráfico. Bienes jurídicos protegidos.
- Técnicas de investigación criminal en materia financiera.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 27/10/2023 - 27/10/2023
Contenido
- Marco jurídico internacional. Participación de organismos internacionales. Estándares en
materia de prevención e investigación.
- Política criminal estratégica: la trazabilidad de los capitales de origen delictivo.
- Acuerdos de cooperación internacional en materia jurídica y policial.
- Herramientas jurídicas vinculadas al embargo y decomiso.
Profesorado
Personal Académico
- D. Borja Mapelli Caffarena . Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D. Edgar Iván Colina Ramírez . Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- Dª. María Carolina Renaud Romero . Universidad de Buenos Aires - Departamento de Derecho
- D. Ricardo Ángel Basilico - Juez
Profesorado
- D. Armando Fernandez Steinko . Universidad Complutense - Sociología Aplicada
- D. Bernardo Feijoo Sánchez . Autónoma de Madrid - Derecho Penal
- D. Borja Mapelli Caffarena . Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D. Edgar Iván Colina Ramírez . Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D. Ignacio Lledó Benito . Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D. Manuel Cancio Meliá . Autónoma de Madrid - Derecho Penal
- Dª. María Carolina Renaud Romero . Universidad de Buenos Aires - Departamento de Derecho
- Dª. María Laura Böhm . Universität München - Rechtswissenschaften
- Dª. María Luisa Corcoy Bidasolo . Universidad de Barcelona - Derecho Penal
- D. Miguel Ángel Asturias . Universidad de Belgrano - Derecho Penal
- D. Ricardo Ángel Basilico - Juez