Director
D. Edgar Iván Colina Ramírez
(Derecho Penal y Ciencias Criminales)
Unidad Promotora
Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales
Impartición
Del 25/08/2023 al 27/10/2023
Modalidad
A distancia
(Plataforma Virtual US)
Idioma de impartición
Español
Preinscripción
Del 01/03/2023 al 30/06/2023
Matrícula
Del 21/06/2023 al 30/06/2023
Objetivos
El presente curso tiene como finalidad introducir a los participantes en los aspectos teóricos-dogmáticos de los crímenes complejos vinculados a la Delincuencia Organizada Trasnacional como el tráfico de sustancias estupefacientes, armas, personas, flora y fauna; así como también, los delitos vinculados a la Corrupción y al Lavado de Activos. En ese sentido, se analizará la dogmática jurídico penal de cada uno de los crímenes mencionados, así como también, cuestiones procesales referidas a la implementación de las Técnicas Especiales de Investigación en Delitos Complejos y la aplicación de mecanismos de Inteligencia Artificial como estrategia de política criminal para su prevención y persecución.
La problematización de las cuestiones planteadas se abordará desde la perspectiva de la teoría del caso como metodología de enseñanza.
La presente actividad académica aportará a la construcción de contenidos teóricos interdisciplinarios que contribuyen a la actualización en la formación de los estudiantes y graduados universitarios en Derecho y otras disciplinas a fines.
Es así que, se ofrece una formación superior con el propósito de ampliar su campo de conocimiento mediante la formación profundizada en las nuevas áreas de intervención profesional.
Procedimiento de evaluación
Trabajos
Requisitos
Requisitos específicos de admisión a los estudios
- Licenciado o Graduado en Derecho
Criterios de selección de alumnos
- Orden de Preinscripción.
Módulos / Asignaturas
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 25/08/2023 - 25/08/2023
Contenido
- Peligrosidad y daño directo del crimen organizado.
- Políticas de seguridad.
- Nuevas estrategias de política criminal: Aplicación de mecanismos de Inteligencia Artificial
a la prevención y persecución de la Delincuencia Organizada Trasnacional
- Aspectos constitucionales.
- Desafíos del Derecho Penal Internacional.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 01/09/2023 - 01/09/2023
Contenido
- Evolución histórica de la criminalidad organizada. Expansión global.
- Marco jurídico: Convenciones Internacionales sobre Narcotráfico, Trata de Personas y
Tráfico de Migrantes, Corrupción y Lavado de Activos.
- Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado. Bien jurídico protegido:
diversas posturas doctrinarias.
- Elementos constitutivos y modos de operación trasnacional de las organizaciones
criminales.
- Autoría y Participación. Responsabilidad penal individual y como organización.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 08/09/2023 - 08/09/2023
Contenido
- Origen y evolución del crimen organizado. Estudios actuales.
- Tipos de organización. Caracterización. Estudios empíricos.
- La intervención del Estado: incidencia en la política criminal.
- Afectación de los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible. Consecuencias jurídicas,
sociales, económicas y políticas
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 15/09/2023 - 15/09/2023
Contenido
- Marco jurídico internacional
- Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado.
- Tráfico internacional de estupefacientes. Las organizaciones, redes y cárteles. Captación de
personas.
- Estrategias de investigación: aplicación de las técnicas en crímenes complejos.
- Protección de testigos. La figura del “arrepentido”.
- Cooperación jurídica y policial internacional: análisis de casos. Jurisprudencia
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 22/09/2023 - 22/09/2023
Contenido
Marco jurídico internacional: Protocolos complementarios a la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional
- Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado.
- La trata con fines de explotación laboral y sexual: características.
- Delitos conexos.
- Perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de esta criminalidad.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 29/09/2023 - 29/09/2023
Contenido
- Marco jurídico internacional.
- Cuestiones de derecho ambiental global.
- Impacto y daño ambiental provocado por el narcotráfico y la criminalidad económica.
Principios ambientales. Acciones de prevención.
- Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado. Bien jurídico protegido.
- Análisis criminológico.
- Mecanismos coordinación y cooperación internacional policial y judicia
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 06/10/2023 - 06/10/2023
Contenido
TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS Y MUNICIONES
- Marco jurídico internacional.
- Aspectos de la política criminal. Análisis del bien jurídico protegido.
- Cuestiones dogmáticas y jurisprudenciales de derecho comparado.
- Mecanismos de control y prevención del tráfico ilícito.
- Técnicas de Investigación en Delitos Complejos.
- Financiamiento de redes criminales: el fin de lucro y las ganancias ilícitas generadas.
- Cooperación internacional policial y judicial.
¿ TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES: LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
UNIVERSAL
- Convenciones Internacionales referidas a la protección de los bienes integrantes del
patrimonio cultural. Relación con la afectación de los Derechos Humanos y el Desarrollo
Sostenible.
- Política criminal: la creación de tipos penales específicos en función del bien jurídico
protegido. Análisis de derecho comparado.
- Aspectos procesales referidos a la guarda, custodia y restitución internacional de bienes
culturales.
- Enfoque criminológico: particularidades en la comisión de estas conductas ilícitas.
- Análisis jurisprudencial. Especial mención sobre patrimonio arqueológico y
paleontológico.
- Cooperación internacional: intervención de los organismos aduaneros, policiales y
judiciales.
- Investigaciones interdisciplinarias en materia económica, financiera, artística y cultural.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 13/10/2023 - 13/10/2023
Contenido
- Convenciones Internacionales.
- Administración Pública. El Rol del funcionario público
- Engranaje central del crimen organizado y de la criminalidad económica: el componente
facilitador y esencial para la comisión de otros crímenes
- Política criminal: tipos penales; creación de organismos y fiscalías especializadas.
- Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado.
- Estrategias de investigación criminal: interdisciplinariedad y análisis económico.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 20/10/2023 - 20/10/2023
Contenido
- Marco jurídico internacional. Organismos emisores de estándares y buenas prácticas.
- Financiamiento, producción de ganancias, reinversión y blanqueo de dinero proveniente de
otros delitos. Entramado de estructuras jurídicas y societarias.
- Concepto y características del Lavado de dinero. Etapas diferenciadas.
- Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado.
- Técnicas de investigación criminal en materia financiera.
- Implementación de herramientas de prevención: el rol del Compliance Officer y su responsabilidad penal.
Modalidad de impartición: A distancia
Fechas de inicio-fin: 27/10/2023 - 27/10/2023
Contenido
- Marco jurídico internacional. Convenciones Internacionales, Protocolos y Resoluciones.
- Terrorismo y su vinculación con crímenes complejos: tráfico de estupefacientes y armas.
- Financiamiento y aplicación de las ganancias ilícitas.
- Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado. Bien jurídico
protegido.
- Cooperación jurídica y policial internacional. Prevención, control y persecución de estos
crímenes.
Profesorado
Personal Académico
- D. Borja Mapelli Caffarena . Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D. Edgar Iván Colina Ramírez . Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- Dª. María Carolina Renaud Romero . Universidad de Buenos Aires - Departamento de Derecho
- D. Ricardo Ángel Basilico - Juez
Profesorado
- Dª. Antonia Monge Fernández . Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D. Borja Mapelli Caffarena . Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D. Edgar Iván Colina Ramírez . Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
- D. Hernando Antonio Hernández Quintero . Universidad de Ibagué - Dpto. Derecho Penal
- D. Manuel Cancio Meliá . Autónoma de Madrid - Derecho Penal
- Dª. María Carolina Renaud Romero . Universidad de Buenos Aires - Departamento de Derecho
- Dª. María Inés Olaizola Nogales . Universidad Pública de Navarra - Departamento de Derecho Público
- Dª. Mercedes Llorente Sánchez-Arjona . Universidad de Sevilla - Derecho Procesal
- D. Miguel Boldova Pasamar . Universidad de Zaragoza - Derecho penal
- D. Ricardo Ángel Basilico - Juez